COVID-19 | México - La Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria aplican medidas para la mitigación y control de los riesgos de salud derivados de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)

Estimados todos,

Hacemos de su conocimiento que a través de Portal de Prevención de Lavado de Dinero se dio a conocer el comunicado "La Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria aplican medidas para la mitigación y control de los riesgos de salud derivados de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)" , el cual va dirigido a quienes realizan Actividades Vulnerables, en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los encargados de cumplimiento.

Dicho comunicado establece que quienes realizan “Actividades Vulnerables” deben documentar los hechos que pudieran ocasionar el retraso en la presentación de los avisos, en cuyo caso, podrán solicitar a través del Servicio de Administración Tributaria autorización para implementar un Programa de Auto Regularización que incluyan los actos u operaciones del 1 de marzo de 2020 hasta que concluyan las medidas instauradas por el Gobierno Mexicano.

Da clic aquí para leer el comunicado completo y tener mayor referencia, asimismo en Hogan Lovells nos ponemos a su disposición para asistirlos sobre cualquier duda o comentario sobre el presente tema.


Descargar PDF Volver
Loading data