Insights and Analysis
La renovación del REPSE se acerca.
29 febrero 2024
La Secretaría del Trabajo anunció el proceso de renovación para los prestadores de servicios especializados (REPSE).
Experiencia destacada
“Bien valorado en ambos lados del Atlántico, con equipos altamente cualificados en DC y Bélgica. Fuerte en sanciones globales…” – Chambers Global 2015.
Asesoramos a un banco global en una investigación transfronteriza sobre posibles incumplimientos de EE.UU. y sanciones de Reino Unido, así como sobre la normativa contra el blanqueo de dinero.
Desarrollamos un programa de cumplimiento de exportaciones y sanciones para una subsidiaria europea adquirida recientemente por una importante empresa de defensa de EE.UU.
Asesoramos a una de las principales empresas de tecnología en asuntos relacionados con sanciones y control de exportaciones que resultan vitales para la implantación global de su software y tecnología.
Asesoramos a un cliente de productos de consumo sobre las autoridades competentes de las subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses para realizar negocios con Irán conforme al acuerdo nuclear de julio de 2015.
Asesoramos a varios clientes en cuestiones de política en Cuba como resultado de la adopción de nuevas normas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés) y la Bureau of Industry and Security (BIS) para la implementación de cambios históricos regulatorios y políticos en relación con Cuba.
Participamos en la creación de USA*Engage para ayudar a empresas de la lista Fortune 100 a adoptar un enfoque más razonado en relación con el uso por parte de Estados Unidos de sanciones económicas unilaterales como herramienta de política exterior.
