Gregory Lisa

Gregory Lisa

Socio
Washington, D.C.

Correo electrónico gregory.lisa@​hoganlovells.com

Teléfono +1 202 637 3647

Fax +1 202 637 5910

Practice groupMercantil y Financiero

Gregory Lisa utiliza su extensa experiencia de primera mano en la lucha contra el lavado de dinero y la protección del consumidor para ayudar a los clientes de las instituciones financieras a navegar por las complejas regulaciones y expectativas de los reguladores, equipos de examen y agencias policiales, civiles y criminales. 

Además de trabajar con instituciones financieras establecidas, tales como bancos y cooperativas de ahorro y crédito, casinos y empresas de servicios monetarios, Greg también representa y asesora a innovadores de servicios financieros, incluyendo sistemas emergentes de pagos y finanzas, compañías de moneda virtual y otras nuevas compañías de servicios financieros, particularmente en el mercado FinTech. 

Antes de unirse a Hogan Lovells, Greg fue el Director Interno de la Oficina de Cumplimiento y Aplicación de la Red de Control de Crimenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), el principal regulador del Departamento de Tesoro para supervisar y hacer cumplir las leyes contra el lavado de dinero. Greg también sirvió como Jefe de la Sección de Negocios de Servicios de Dinero y Casinos dentro de la División de Aplicación de FinCEN. Durante su mandato, supervisó y llevó a cabo una serie de investigaciones, exámenes de supervisión y acciones de aplicación a través de la amplia jurisdicción de FinCEN, incluyendo investigaciones sobre grandes instituciones depositarias, firmas de valores globales, casinos, intercambiadores de criptocercas y otras instituciones financieras. Muchos de estos casos fueron investigaciones conjuntas con otros reguladores de instituciones financieras, agencias estatales o agencias de aplicación de ley penal. Antes de trabajar en FinCEN, Greg trabajó en la Oficina de Aplicación de la Ley de Protección al Consumidor (CFPB, por sus siglas en ingles). Como uno de sus primeros miembros, que se había unido antes de la formación del CFPB, ayudó a “ponerse de pie” en el programa de ejecución de la Oficina. Greg llevó a cabo y dirigió una amplia gama de investigaciones de ejecución relacionadas con hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, recaudación de deudas, y una serie de otros asuntos cubiertos por la Ley Dodd-Frank. 

Greg también fue abogado de primera instancia en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante 12 años, primero en la División Civil, y luego durante casi 10 años en la División Criminal como fiscal federal, investigando y litigando una serie de casos involucrando lavado de dinero, fraude, RICO, corrupción pública y otras violaciones.

Formación Académica y Admisiones

Formación Académica

J.D., Georgetown University Law Center, cum laude, 1996

University of Pennsylvania, cum laude, 1993

B.A., Georgetown University, cum laude, 1990

Experiencia destacada

Investigó y enjuició la primera acción de ejecución civil por las violaciones de la Ley de Secreto Bancario jámas llevadas contra una compañía de moneda virtual.*

Supervisó todas las acciones civiles de ejecución por parte de FinCEN por violaciones de BSA contra bancos, agentes de valores, casinos y otras instituciones financieras.*

Supervisó los examines de supervision y estrategias de cumplimiento relacionados con las empresas de servicios monetarios, casinos, clubes de tarjetas y entidades de moneda virtual.*

Asistió con “ponerse de pie” de la Oficina de Ejecución durante los primeros años de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor.*

Consejero principal en la primera acción administrativa de la CFPB e el primer litigio de la CFPB presentado en un tribunal federal de bancarrota.*

* Denomina asuntos gestionados previo a integrarse a nuestra práctica.

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