Diego Espigado

Diego Espigado

Asociado

Correo electrónico diego.espigado@​hoganlovells.com

Teléfono +34 91 349 8293

IdiomasEspañol, Portugués, Inglés, Alemán

Practice groupLitigación, Arbitraje y Laboral

Diego es abogado del equipo de Investigaciones, Derecho Penal y Compliance.

Como penalista, es un litigador con gran oratoria, cariz académico y enorme capacidad analítica, al que no le gusta delegar el estudio de los sumarios para encontrar ese dato clave para la mejor estrategia procesal y al que le atraen los procedimientos de alta complejidad técnica.

Dentro del derecho penal económico, destaca su conocimiento de los delitos contra la Administración, en concreto la malversación, en cuyo ámbito está desarrollando su tesis doctoral. Ha actuado en macrocausas de notoria relevancia y complejidad por delitos contra la Administración como la operación Lezo, el caso Acuamed o el caso del AVE a Murcia.

Fuera del derecho penal de empresa ha actuado en causas de máxima complejidad técnica como la del accidente del Alvia en Santiago.

Como consultor de cumplimiento, Diego asesora tanto en la creación e implementación de sistema de gestión de cumplimiento penal como en la elaboración de due diligences y actualizaciones de sistemas de cumplimiento ya creados. Está profundamente familiarizado tanto con los estándares ISO y UNE de gestión y análisis de riesgos y sistemas de cumplimiento (ISO 19600, 37001, 31000 y 31010 y UNE 19601), como con la normativa extranjera más relevante (Bribery Act o Foreign Corrupt Practices Act). 

Aprovecha las sinergias de su faceta como litigador y consultor, adelantándose a los aspectos de un programa de cumplimiento que preocupan a un juez penal desde el momento de su misma concepción.

Diego también ha participado en el desarrollo de investigaciones internas transfronterizas, en las que Hogan Lovells es uno de los despachos de referencia mundial según Global Investigations Review.

Formación Académica y Admisiones

Formación Académica

Curso Executive en Derecho Empresarial, Centro de Estudios Garrigues, 2014

Licenciatura en Derecho y en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid, 2013

Experiencia destacada

Defensa del máximo accionista de Emissão en la operación Lezo, seguida ante la Audiencia Nacional por delitos contra la Administración.

Defensa de una directiva de Acuamed en el caso homónimo, seguido en la Audiencia Nacional por diversos delitos contra la Administración.

Defensa de un directivo del gestor de infraestructuras ferroviarias en un procedimiento por malversación en las obras de construcción del AVE a Murcia.

Defensa de un empresario en procedimiento de extradición promovido por la fiscalía general rusa por presunta estafa contra la Hacienda federal rusa.

Defensa de un directivo del gestor de infraestructuras ferroviarias en procedimiento incoado tras el descarrilamiento del Alvia en Santiago.

Diseño e implementación de un programa de prevención de delitos en uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo.

Due diligence del sistema de gestión de cumplimiento penal a uno de los principales grupos audiovisuales del mundo.

Representación de una industria química en procedimiento seguido por delito medioambiental, falsedad documental y estafa.

Elaboración de programa de cumplimiento penal para un grupo de pymes dedicadas a la producción, distribución y comercialización de energía.

Representación de una de las más exclusivas marcas de vehículos deportivos de lujo en procedimiento por falsificación.

Representación de un fondo de capital riesgo en procedimiento seguido por alzamiento de bienes y frustración de la ejecución.

Defensa del principal banco islandés en diversos procedimientos por estafa, falsedad documental y publicidad engañosa a lo largo de todo el territorio español.

Representación de un exclusivo productor de mobiliario de alto diseño en procedimiento por delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

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